Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 6 de junio de 2006, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2005. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ratificación, en su caso, de las adquisiciones derivativas de acciones propias efectuadas por parte de la sociedad hasta la presente convocatoria. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación de los artículos 8.º, 9.º, 10.º y 11.º de los Estatutos sociales (referidos a la transmisión y adquisición de acciones). Sexto.-Ratificación, en su caso, de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada, en primera convocatoria, el día 21 de diciembre de 2005, a las 13.00 horas y de los acuerdos tomados en la misma. Séptimo.-Refundición de los Estatutos sociales para su adecuación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los puntos del orden del día 1.º y 2.º, son objeto de la Junta ordinaria y que los puntos 3.º a 10.º, ambos inclusive, lo son de la extraordinaria.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-Manuel Giles Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-24.244.