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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2006, a las 10.30 horas, y que se celebrará en Granada, Hotel Dauro, sito en Acera del Darro, 19, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2005, así como de la gestión del órgano de administración e informe de auditoría del mismo ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditor, titular y suplente, para auditar las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad: De Consejo de Administración a Administrador único. Cuarto.-Modificación de los artículos 13.2, 15, 16 y 18 de los Estatutos sociales, como consecuencia del acuerdo a que se refiere el punto anterior, en su caso. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único, en su caso. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 20 de abril de 2006.-Fdo. El Vicepresidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Daroca Gómez.-21.597.