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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Dermoestética del Sur, S. A. a celebrar en Sevilla, calle Averroes, 6 , Edificio Eurosevilla 2.º, el día 16 de junio de 2006 a las 16 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 19 de junio de 2006 en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe del órgano de gestión. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Ratificación del Cese como miembro del Consejo de Administración y cargo de secretario del Sr. Manuel Angel Rodríguez Prieto. Cuarto.-Nombramiento del Sr. Salvio Serrano Ortega como nuevo miembro del Consejo de Administración en el cargo de secretario. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del mencionado texto legal, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, podrá obtener de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 19 de abril de 2006.-Presidenta del Consejo de Administración, Rosario Baratech Nuche.-21.687.