Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón principal del Hotel-Balneario Termes Victoria, sito en calle Barcelona, numero 12, de Caldes de Montbui (Barcelona) , en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 09 de junio de 2006, y, en segunda convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 10 de junio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2005, determinado y resolviendo sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que, a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales, así como en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de auditoría estarán a disposición de todos los accionistas para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad; asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Junta General Extraordinaria

Se convoca junta general extraordinaria, que se celebrará en el salón principal del hotel-balneario Termes Victoria, sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona) , en primera convocatoria, a las trece horas del día 09 de junio de 2006, y, en segunda convocatoria, a las trece horas del día 10 de junio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los art. 9, 21, 22 y 24 de los Estatutos Sociales en el sentido de que se establezca el nombramiento de dos Consejeros Delegados solidarios. Segundo.-Nombramiento del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar que estará a disposición de los accionistas copia íntegra de la modificación estatutaria prevista, haciendo mención del derecho que todos los accionistas tendrán a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la citada modificación sometida a aprobación de conformidad con lo que establece el artículo 12 de nuestros Estatutos Sociales.

Y asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día, los cuales les serán remitidos de forma inmediata y gratuita de conformidad con el artículo 12 de nuestros Estatutos Sociales.

Caldes de Montbui, 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Xalabarder Miramanda.-21.573.