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El Consejo de Administración de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Maldonado, 58, de Madrid capital, el próximo día 7 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 8 de junio de 2006, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día a someter a debate de la Junta los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.-Ceses y nombramientos de Consejeros, si procede. Segundo.-Modificación de los artículos 14 y 16 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades Anónimas, modificada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado, cuya Sociedad matriz es Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de las Sociedades del Grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2005. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2005. Octavo.-Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores de la Sociedad en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, e indemnizaciones por los gastos de desplazamiento, en su caso. Noveno.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de los arts. 14 y 16 y del Informe justificativo de las mismas, así como de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y el Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima y de sus filiales, correspondientes al ejercicio 2005, cerradas a 31 de diciembre de 2005, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 23 de marzo de 2006, y el Informe de Auditoría materias todas ellas que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de abril de 2006.-Presidente del Consejo de Administracion, Firmado: Rafael Jaén Vergara.-23.953.