Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 14 de junio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 15 de junio de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005 y finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión. Quinto.-Cese de los Consejeros, modificación del número de Consejeros y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Séptimo.-Ratificación de la escritura n.º 1.135 de 27 de julio de 2005, autorizada por el Notario Jesús Julián Fuentes Martínez, de pignoración de acciones propias a favor de la compañía.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior orden del día.

Sant Joan de les Abadesses, 25 de abril de 2006.-Fdo.: Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.-23.183.