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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Funerarias Leonesas, S. A., que se celebrará en el domicilio social, San Andrés del Rabanedo (León), avenida de San Andrés, número 71, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 18,00 horas, o el siguiente día 21 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la fusión mediante absorción por Funerarias Leonesas, S. A., de la sociedad en la que es socio único denominada Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal, con extinción de esta última y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a Funerarias Leonesas, S. A., todo ello en los términos del proyecto de fusión aprobado por los Administradores de ambas compañías, con acogimiento de la fusión al régimen tributario especial previsto en el capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. No se produce modificación alguna en los Estatutos sociales de la sociedad absorbente (Funerarias Leonesas, S. A.). Cuarto.-Aprobación del balance de fusión. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información: En relación con los dos primeros puntos del Orden del Día, a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o por correo.

A los efectos de los puntos 3.º y del 4.º del Orden del Día, los accionistas así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos, en los términos del artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas:

1. Proyecto de fusión.

2. Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las Sociedades intervinientes en la fusión (ambas sociedades no están obligadas a auditar sus cuentas). 3. Balances de fusión de Funerarias Leonesas, S. A., y de Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal. 4. Estatutos vigentes de la sociedad Funerarias Leonesas, S. A., y de Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal. 5. Relación del nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Consejeros de Funerarias Leonesas, S. A., y del Administrador Único de Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Proyecto de fusión:

I. Sociedades participantes en la fusión.-Funerarias Leonesas, S. A., con domicilio social en avenida de San Andrés, número 71, San Andrés del Rabanedo (León), e inscrita en el Registro Mercantil de León, al tomo 184, General de Sociedades, Libro 110 de la Sección 3.ª, Folio 1, Hoja número 1.478, inscripción 1.ª, y provista de CIF número A24038200. Actúa como sociedad absorbente, con respecto a la operación de fusión por absorción de Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal.

Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal, con domicilio social en Navatejera, Ayuntamiento de Villaquilambre (León), en Alto del Llano, s/n, e inscrita en el Registro Mercantil de León, al tomo 588 General, folio 92, Hoja número LE-3.978, inscripción 2.ª, y provista de CIF número B24205585. Actúa como sociedad absorbida, con respecto a la operación de fusión por absorción por Funerarias Leonesas, S. A. II. Descripción general del procedimiento de fusión.-La finalidad de esta fusión es la absorción por Funerarias Leonesas, S. A., de Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal, cuyo capital social pertenece íntegramente a la propia Sociedad absorbente (Funerarias Leonesas, S. A.). En consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no es preciso incluir referencia alguna al tipo y procedimiento de canje de las acciones o participaciones sociales, no siendo necesario el aumento del capital del absorbente ni los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión. III. Modificaciones estatutarias de la sociedad absorbente.-No se prevé modificación alguna en los Estatutos sociales de la sociedad absorbente como consecuencia de las operaciones de fusión. IV. Imputación contable en la absorbente de las operaciones de la sociedad absorbida.-Las operaciones llevadas a cabo por la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2006. V. Derechos especiales y ventajas.-No existen ni en la sociedad absorbente, ni en la absorbida, titulares de acciones de clases especiales, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones o participaciones sociales. No se prevé la atribución, como consecuencia de la fusión, de ventajas especiales de ningún tipo en la sociedad absorbente a los administradores de las sociedades que se fusionan ni a expertos independientes, cuya intervención no es precisa dadas las caracteristicas de la fusión proyectada. VI. Fiscalidad.-Tanto Funerarias Leonesas, S. A., como Agencia Funerarias Asociadas, S. L., sociedad unipersonal, hacen constar su opción a que se aplique a la presente fusión por absorción el régimen especial mencionado en el capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Por acuerdo del Consejo de Administración, la Junta General se celebrará con presencia notarial.

San Andrés del Rabanedo, 18 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo, José María Mayo Fuertes.-22.113.