Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria de la Sociedad «Hotelera Padrón, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social sito en el complejo «Kempinski Resort», hotel de Estepona, carretera nacional 340, kilómetro 159 el día 7 de junio de 2006 a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 8 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión, así como la propuesta de la aplicación del resultado de la compañía y de la gestión de su Administrador Único, todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Reelección de auditores para el ejercicio social correspondiente al año 2005. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Delegación especial. Quinto.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata, copia del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, el informe del administrador único sobre la justificación de la modificación de estatutos, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta sometida a aprobación, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Estepona, 3 de mayo de 2006.-El Administrador único Calvita, S.A., representada por Andre Gillioz.-24.102.