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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel Melià-Barcelona (Salón jade) , sito en la avenida de Sarriá, 50, de Barcelona, el próximo día 8 de junio de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memorias) debidamente auditadas e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio anterior. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano administrador de la compañía. Cuarto.-Exposición del plan de actuación de la compañía para el ejercicio 2006-2007. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aprobación de la escritura notarial correspondiente la representatividad con la que actúa ante la mesa de la Junta de accionistas al efecto de configurar la lita de asistentes a dicha Junta.

Barcelona, 4 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Bosque Esteve.-24.036.