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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Comte D'Urgell, número 240 de Barcelona, a las 10 horas del próximo día 14 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio de 2006 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social año 2005. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas y del Consejo de Administración sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad y sobre la incorporación a un mercado organizado (Mercado Alternativo Bursátil) . Supresión y modificación de artículos de los Estatutos Sociales, de los Reglamentos de Junta y de Consejo, como consecuencia de dicho acuerdo de exclusión. Séptimo.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos Sociales para adaptarlos al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, recogiendo además, las modificaciones de los anteriores acuerdos y todo ello, con el fin de adaptarlos a la vigente Ley 35/2003 de 4 de noviembre reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, su Reglamento (Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre) , y las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas (por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre - Sociedad Anónima Europea domiciliada en España). Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el uno por mil del capital social y que las tengan inscritas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta. Los accionistas que posean menos de las acciones que se expresan, para asistir a las Juntas podrán agruparlas hasta constituir el número exigido y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2005, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2005 y con los demás puntos del Orden del Día que exigen dicho informe y en los que se contienen el texto de los artículos de los Estatutos Sociales afectados, así como de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas a las que se hace referencia en el Punto Sexto del orden del día.

Barcelona, 28 de abril de 2006.-La Consejera Secretaria, Marta Colomer Cendrós.-23.181.