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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Mora Rosas, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, el día 8 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 9 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad en el curso del referido ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Información.-Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas a obtener de la Sociedad ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y del Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al ejercicio 2005.

Barcelona, 27 de abril de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga Usandizaga.-23.955.