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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara, 12, 1.º, el día 15 de junio de 2.006 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 16 de junio de 2006, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del número, y cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Designación o reelección de auditores. Sexto.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Séptimo.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria. Octavo.-Acuerdo en relación al artículo 67 de la LIIC (operaciones vinculadas) . Noveno.-Cambio de Domicilio Social con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Décimo.-Sustitución de Entidad Gestora. Undécimo.-Sustitución de Entidad Depositaria con la consiguiente modificación de Estatutos sociales. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Ruegos y preguntas, asuntos varios. Decimocuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, a 28 de abril de 2006.-El Presidente del Conse-jo de Administración. Doña Isabel Fica Fernández.-23.338.