Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General ordinaria, a celebrar la Calle Mahonia, 2, 6.ª planta, de Madrid, el próximo día 12 de junio de 2006 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 13 de junio a las 18:00 horas, en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General Ordinaria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, distribución del Resultado obtenido correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Depósito y publicidad de las Cuentas Anuales y demás documentos sociales. Tercero.-Opción de tributación en el régimen de Consolidación Fiscal y contable con Mercury Buildings, S.L. Cuarto.-Prórroga, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Aceptación de la dimisión presentada por el Consejero D. Angel Eugenio Díez Cornago. Sexto.-Renovación de cargos en el Consejo de Administración de la Compañía. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión. Octavo.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace contar que todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Adrián Borrego Valverde.-22.169.