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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid Plaza de Colón, número 1, el día 12 de Junio de 2006, a las doce treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 13 de Junio de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendido en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros y retribución de los mismos. Tercero.-Nombramiento, o en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Adaptación de los Estatutos de la sociedad a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y su reglamento aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de Noviembre. Utilización del modelo normalizado propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se advierte a los señores accionistas que, conforme al artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas, los copropietarios o cotitulares de derechos sobre las acciones habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Madrid, a 24 de abril de 2006.-Secretario del Consejo de Administración. Don Juan Antonio Muriel Luque.-23.296.