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Junta general ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 15 de junio de 2006 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe los auditores de cuentas, y a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Junta general extraordinaria

Asimismo, se ha convocado Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera y segunda convocatoria, y a continuación del orden del día antes citado, para deliberar y acordar con relación al siguiente orden del día:

Primero.-Modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales (retribución del Consejo de Administración).

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

Del mismo modo y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Polinyà, 27 de abril de 2006.-El Consejero Delegado, Alfredo Miró Coll.-23.175.