Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria , se celebrará en Madrid calle Arcipreste de Hita, número 10, Sala A, planta-1 (sótano), a las 11 horas del día 8 de junio de 2006 en primera convocatoria y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el día 9 de junio de 2006 en segunda convocatoria, todo ello con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vía Red Servicios Logísticos Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2005 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. No habrá distribución del resultado, al no haberse obtenido beneficios. Segundo.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del órgano de administración. Tercero.-Acuerdos que, en su caso, procedan en relación con el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad roto a consecuencia de pérdidas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores. Igualmente, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión.

Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 27 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Carranza Güell.-23.925.