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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará el día 19 de junio próximo a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, calle Javier Lasso de la Vega número 8 de Sevilla, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Memoria-Informe de la Gestión Social del ejercicio 2005, y aplicación del Resultado. Segundo.-Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales referidos al órgano de administración: artículo 6 (representación de las acciones); artículo 7 (Libro-Registro de acciones. Efectos de la inscripción); artículo 9 (Transmisión de acciones. Limitaciones); artículo 10 (Gobierno y Administración de la sociedad) ;artículo 12 (Clases de juntas); artículo 13 (convocatoria de la Junta. Derecho de información); artículo 14 (derecho de asistencia y representación); artículo 15 (Constitución de la Junta); artículo 17 (Actas y certificaciones); artículo 18 (facultades y competencias exclusivas de la Junta); artículo 19 (Composición del Consejo. Nombramiento y duración de los cargos); artículo 20 (funciones y facultades del Consejo); artículo 21 ( convocatoria y constitución del Consejo); artículo 22 (deliberación y adopción de acuerdos); artículo 23 (delegación de funciones. Vicepresidentes Ejecutivos-Consejeros Delegados); artículo 24 (Actas y certificaciones de acuerdos); artículo 25 (Retribución de los Consejeros); artículo 26 (Ejercicio económico); artículo 29 (Disolución); artículo 30 (Liquidación); y artículo 31 (Elevación a instrumento público y acreditación de acuerdos sociales). Tercero.-Cese del Administrador Único. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros y del Secretario. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Autorización al secretario para elevar a público los anteriores acuerdos. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas que en aplicación de los arts. 112 y 144 del T.R. de la ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día al par que examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 20 de abril de 2006.-Administrador Único, don José Salas Burzón.-24.718.