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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de «Costaisa, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Pau Alcover, número 33 de Barcelona el día 15 de junio de 2006, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 16 a la misma hora, en segunda y última, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Debate, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y de la gestión social, correspondientes al Ejercicio 2005. Determinación sobre la aplicación del resultado del mismo Ejercicio. Segundo.-Nombramiento o reelección de Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para auditar las Cuentas correspondientes al Ejercicio 2006. Cuarto.-Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para el año 2006, de acuerdo con el artículo 26.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad. Sexto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos a adoptar en la propia Junta, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas, los tenedores de acciones al portador de la Sociedad, que con antelación de cinco días a la celebración de las mismas, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, el certificado acreditativo del depósito de las mismas en una Entidad autorizada, en la forma prevista en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 2 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Recolons de Arquer.-24.554.