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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 24 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Intercontinental Castellana, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 49, el día 20 de junio de 2006 a las 9.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, de la propuesta de aplicación de sus resultados y distribución de dividendo, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2006. Tercero.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para complementar, subsanar, desarrollar, ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General.

El derecho de asistencia podrá ejercitarse según disponen el art. 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y el art. 17 de los Estatutos Sociales. El derecho de representación se ejercitará de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y con el art. 18 de los Estatutos Sociales, que establece: «los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas Generales, por otros accionistas, siempre que estos tengan derecho a asistir a ellas. La delegación se hará precisamente por escrito y será especial para cada Junta, salvo lo dispuesto en el art. 108 de la Ley de Sociedades Anónimas».

El Consejo ha requerido la presencia de un Notario para levantar el correspondiente Acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Desde la publicación de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, según establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de abril de 2006.-Erick Berguer Barcia, Secretario del Consejo de Administración.-22.416.