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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Hoteles Marítimos, Sociedad Anónima» en su reunión del día 7 de abril de 2006, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 28 de junio de 2006, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas que en relación al ejercicio de 2005, se presenten y formulen por el Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2006. Tercero.-Renuncia de un Consejero y elección de su sustituto de acuerdo con los Estatutos de esta Sociedad. Ratificación del cese de dos Consejeros y nombramiento de sus sustitutos electos en Junta general ordinaria de fecha 29 de junio 2005. Cuarto.-Modificación de los artículos 15 y 20 de los Estatutos Sociales, en relación a la Ley 19/2005, de Sociedades Anónimas, de 14 de noviembre. Quinto.-Informe y propuesta de Plan de Viabilidad de la Explotación Hotelera de esta Sociedad. Sexto.-Propuestas, ruegos y preguntas.

Para la adopción de los acuerdos pertinentes, regirán los quórum prescritos por la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad y de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas del derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castell, 20 de abril de 2006.-Francisco Tutzó Bennasar.-Consejero Secretario.-23.865.