Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

«Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Orense, número 11, planta 3.ª, Madrid, el día 23 de junio de 2006, a las 13,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita de los documentos que se someten a aprobación.

Madrid, 27 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ignacio San Martín Uguet de Resayre».-22.593.