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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Pontevedra, sita en los Jardines de Vicenti, n.° 4, edificio Palmeras 2.°, a las trece horas del día 9 de junio de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Medidas a adoptar en relación con las acciones propias. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 3 de mayo de 2006.-Jaime Olmedo Suárez-Vence, Secretario del Consejo de Admón.-24.725.