Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Inmuebles del Archipiélago, Sociedad Anónima» (INARSA), se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, C/ Emilio Calzadilla 1-3.º,de Santa Cruz de Tenerife, el día 14 de junio de 2006, a las 16:45 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de «Inmuebles del Archipiélago, Sociedad Anónima», aplicación de resultados, distribución de dividendos y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2006. Tercero.-Ampliación del Objeto Social. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de Facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores para la firma de la misma.

A partir de esta convocatoria, se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, todos los documentos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 14 de junio de 2006, en el lugar y hora antes indicado.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Llanos Muñoz.-24.677.