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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 18 de Abril de 2006, ha acordado convocar Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 13 de Junio de 2006 a las 11 horas en primera convocatoria y una hora mas tarde en segunda en el domicilio de la Entidad, Vía Laietana 20, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, adaptación y aprobación si procede, de los Estatutos Sociales de la Mutua (artículos 1, 6, 10, 12, 17, artículos 20 y 21 que se refundirán en el 20 y artículos 29, 34, 35, 36, 37 y 42 (que pasarán a ser los artículos 28, 33, 34, 35, 36 y 41) y disposición derogatoria), al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 297/2004 de 20 de Febrero, por el que se modifica la normativa reglamentaria de seguros privados, en lo relativo al Régimen Jurídico del Patrimonio Propio no comprometido y a las nuevas exigencias de solvencia, así como en adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre sobre sociedad anónima europea, en lo referente a la convocatoria de asamblea de mutualistas. Así mismo, se propone aprobar un nuevo texto refundido de los Estatutos de la mutua. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Aprobación del Acta de la propia Junta y nombramiento de los interventores de la misma.

Los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de MUSSAP el texto integro de las modificaciones estatutarias que se propondrán, así como el informe justificativo de las mismas.

Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General Extraordinaria personalmente o por delegación, deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto, en las oficinas centrales de la Mutua.

El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

Barcelona, 18 de abril de 2006.-El Presidente del consejo de Administración. D. Camilo Torras Casals.-23.779.