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Junta general ordinaria

La entidad «Naviera Armas, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las doce horas del día 12 de junio de 2006, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Designación, si procediere, de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad, y cese, si procediere, de los actuales. Tercero.-Nombramiento de los auditores de cuentas para censurar las cuentas del ejercicio que se cierre a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Ampliación de capital social por cualquier procedimiento y contravalor, adopción de acuerdos complementarios, en especial, modificación de estatutos sociales. Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y (en su caso) el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Armas Fernández.-22.606.