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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y según requerimiento notarial efectuado por Polymont Internacional, S. A., de 27 de abril de 2006, se convoca a los socios a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Valladolid, calle Barbecho, 29, sede de Magna Grupo Asesor de Empresas, S. A., el 26 de mayo de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, 24 horas después, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Elaboración de la lista de asistentes. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, debidamente verificado por los Auditores de la sociedad. Tercero.-Informe por el Consejo de Administración acerca de la compraventa por parte de Polymont España, S. A., de la compañía chilena Polymont Chile, incluyendo la aportación a los señores socios de cuantos documentos relativos a las negociaciones previas a la conclusión de esta operación (autorización para llevar a cabo dicha operación, condiciones, etc.) hayan sido suscritos. Cuarto.-Justificación, ante la Junta general, de la realidad del desembolso efectuado por parte de Dalphosgestión Hispania, S. L., de la ampliación de capital de la compañía acordada en Junta general de accionistas de fecha 20 de noviembre de 2003, incluyendo la entrega de cuantos documentos, públicos o privados, tengan relación con este aumento. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores y acuerdos complementarios. Sexto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se contará con la presencia de Notario para la elevación del acta de la Junta. Por ello se ruega a los asistentes que comparezcan debidamente representados, con documentación clara y original. Asimismo, se informa de que la Junta se desarrollará íntegramente en el idioma español. Por ello, si algún socio necesita traductor, se ruega lo comunique para que el Consejo de Administración ponga los medios de traducción oportunos.

También se informa de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valladolid, 4 de mayo de 2006.-Jean Pierre Tersou, Presidente.-24.766.