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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, el próximo día 7 de junio de 2006, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 8 del mismo mes, en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2006. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Consejero. Quinto.-Aceptación, en su caso, de su cargo por el nuevo miembro del Consejo de Administración designado en la Junta. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

A Coruña, 27 de marzo de 2006.-Antonio Fontenla Ramil, Presidente de Afigal, S.G.R.-23.101.