Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 17 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, en Barcelona, en la calle Hierro, números 20-22, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria y del informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2005, revisados todos ellos por los Auditores de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad. Cuarto.-Restitución de prima de emisión. Quinto.-Autorización para adquisición de acciones propias. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas anuales consolidadas del grupo compuesto por la sociedad Antonio Matachana, Sociedad Anónima (sociedad dominante), y sus sociedades dependientes. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 7 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.-24.363.