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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará el próximo día 20 de mayo de 2006, en el hotel High Tech Nueva Castellana, calle María Tubau, número 16, de Madrid, a las diez horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente del Consejo. Segundo.-Exposición, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Ampliación del capital social destinada a dar entrada a nuevos socios. Cuarto.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital. Quinto.-Renuncia al derecho de suscripción preferente o, en su caso publicación de anuncio o comunicación personal a accionistas. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la compra de acciones propias. Séptimo.-Nombramiento de Consejeros (propuestos por «Promafrance») . Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar y ejecutar los acuerdos de la Junta general, así como para el deposito de cuentas, y la elevación a público, e inscripción de los acuerdos sociales, incluida su subsanación. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas que su derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los previsto en la legislación y los Estatutos sociales, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial de las cuentas anuales del ejercicio 2005, y del informe de gestión, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo sobre las mismas.

Madrid, a 21 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo, Luis Francisco Pérez Núñez.-25.341.