Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala del pabellón Modernista, del Instituto Pedro Mata, carretera de l'Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 16 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales en los artículos. Cuarto.-Traslado del domicilio social, dentro del mismo municipio. Octavo.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Reus, 5 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.-24.478.