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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Badajoz, carretera de Madrid-Lisboa, 22, el próximo día 29 de mayo de 2006, a las 18,30 horas en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el siguiente, 30 de mayo de 2006.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio. Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fechas 21 de junio y 12 de diciembre de 2005, en los que se acordó la entrega de dividendos a cuenta del ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Renovación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Badajoz, 20 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Pelayo Moreno Sánchez.-25.389.