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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Don José Arrandis Sorribes, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Hispania Cerámica, S. A., pone en conocimiento de todos los socios, que el Consejo de Administración en sesión celebrada el 31 de marzo de 2006, acordó la Convocatoria de esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los Artículos 9 y siguientes de los Estatutos Sociales de la citada mercantil, que se celebrará el próximo día: Miércoles, 7 de junio de 2006, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio del Notario Don José María Fuster Muñoz, sito en la Calle Cervantes, n.º 11, 3.º, G., de Onda. Se señala para la celebración de esta Junta el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondiente a los indicados ejercicios. Resolución y acuerdo sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Examen, informe y aprobación, en su caso, de la gestión social, tanto la realizada por los Consejeros Delegados, como por el Consejo de Administración de la indicada mercantil. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditores para el ejercicio 2006, de las cuentas de la mercantil a Auditores de Castellón, S. L. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se requerirá la presencia del Notario de Onda, Don José María Fuster Muñoz, en la Junta General para que asista a la misma y levante la correspondiente Acta.

Nota: Se pone en conocimiento de todos los socios que está a su disposición toda la documentación de la Junta a la que se refiere esta Convocatoria, en especial la de las cuentas de los ejercicios 2004 y 2005, de la que se dispone copia para que pueda se retirada por cualquiera de los socios en estas oficinas, sin cargo adicional alguno.

Onda, 4 de mayo de 2006.-El Presidente, don José Arrandis Sorribes.-25.386.