Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará los días 28 y 29 de junio de 2006, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las trece horas, en la calle Capitán Haya, n.º 7, 1.ª planta, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Acuerdo de modificación de la naturaleza de las acciones de «al portador» a «nominativas» y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Dividendo con cargo a reservas. Quinto.-Elevación a público de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Íñigo Parejo Gámir.-25.447.