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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Zaragoza, carretera de Huesca, Km. 8, polígono Ciudad del Transporte, calle A, naves 15-18, el día 12 de junio de 2006, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas consolidadas del grupo. Cuarto.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones. Quinto.-Otorgamiento de poderes. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Asimismo los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Juan de Mozarrifar, 27 de abril de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.-23.098.