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Junta General ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2006, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Alborán, parcela 53-54, de Motril (Granada), el día 18 de junio de 2006 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 19 de junio de 2006 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de la Gestión y propuesta de aplicación del resultado de Mercomotril Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2005. Segundo.-Examen del informe de los auditores, relativo a dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2006 y, en su caso, siguientes. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Protocolización y ejecución de los acuerdos de la junta. Sexto.-Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta General para que pueda llevar a cabo el deposito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el Articulo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envio gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Motril, 28 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Díaz Guerrero.-24.431.