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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, número 126, el próximo día 15 de junio de 2006, a las 16:00 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al 2005. Segundo.-Reelección de Auditores de la sociedad para realizar esta labor en el ejercicio 2006. Tercero.-Renovación, cese o designación de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la propia sociedad en los términos previstos por la ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho meses. O reducción de capital social y consecuente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Todo ello, con revocación de la autorización anterior. Quinto.-Modificación del contrato entre Tecnitasa y Sistemas Web Consultores, S.L. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.

Se informará a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación que se proponen, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 10 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los poseedores de menos de 10 acciones podrán agruparse y designar entre ellos un representante.

Madrid, 4 de abril de 2006.-Juan Francisco Flores Gómez, Secretario no Consejero.-22.996.