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Junta General de socios

El Consejo de Administración de Unión de Gestión Hipotecaria, S.L., en su reunión de fecha 29 de marzo de 2006, ha acordado convocar Junta General de socios, a celebrar en el Hotel AC Cuzco, sito en el Paseo de la Castellana, n.º 133, 28046 Madrid, el día 26 de mayo de 2006, a las 09:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación del contrato de socios. Tercero.-Aprobación de los protocolos referentes a la protección de datos. Cuarto.-Aprobación de la página web de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de un nuevo consejero, a fin de ampliar a doce el número de miembros efectivos del Consejo de Administración. Sexto.-Aprobación de las normas de actuación que han de regir las relaciones con los clientes. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta. Octavo.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales (balance, memoria e informe de gestión).

Durante el mismo plazo los socios que representen el cinco por ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, por si o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y antecedente a las cuentas anuales. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 71 y 76.a) y b) de la LSRL se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas en el punto primero de la convocatoria y del informe de los administradores, así como de la documentación referente al asunto comprendido en el punto tercero de ésta convocatoria.

Los socios podrán hacerse representar a la Junta conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 27 de abril de 2006.-El Consejero Delegado, Rafael Próculo Andrés Soler.-23.025.