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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 15 de junio de 2006, a las 13 horas, que tendrá lugar en el domicilio profesional del Notario de Murcia, don Antonio Yago Ortega, sito en C/ Calderón de la Barca, 14, 4.º, Murcia, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 16 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y resolución sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad. Tercero.-Reelección de los Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Reelección del cargo del actual Administrador único de la Sociedad. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Compensación de las reservas de la Sociedad con pérdidas acumuladas. Séptimo.-Reducción del capital social a cero, con la finalidad de compensar pérdidas y para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, previo examen y aprobación, en su caso, del Balance que sirva de base a dicha reducción de capital, y consecuente aumento del capital social con aportaciones dinerarias en el importe de 300.000 euros, con las consiguientes modificaciones estatutarias. Delegación para la ejecución en el órgano de administración. Previsión de suscripción incompleta y desembolso parcial. Octavo.-Otorgamiento de facultades para llevar a cabo todos los actos necesarios hasta la inscripción de los acuerdos referidos en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, respecto del primer punto del orden del día y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, respecto del punto quinto y séptimo del orden del día y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 5 de mayo de 2006.-El Administrador único, Conservas y Frutas, S. A., Joaquín Navarro Salinas.-25.783.