Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 28 de abril de 2006, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, Nisa, Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima, para el día 24 de junio de 2006, a las once horas, en el domicilio social, sito en la avenida Valle de la Ballestera, número 59, de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Propuesta y en su caso, aprobación, del cambio de las acciones al portador de la sociedad, en acciones nominativas, con modificación de los artículos 8.º y 10.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Propuesta y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para adquirir acciones de la misma, de conformidad a los artículos 75 y concordantes, de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas. Quinto.-Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto primero del orden del día, y los respectivos Informes de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros del Informe del Consejo de Administración sobre los puntos 2.º y 4.º del orden del día de la presente convocatoria.

Valencia, 28 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Murgia García.-24.537.