Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General de Accionistas, que tendrá lugar (Dios mediante), el próximo 20 de junio de 2006, en la nueva sede sita en Logroño, Calle Ortega y Gasset, 19 Oficina número 3, a las once horas en primera convocatoria, y para el día 21 del mismo mes en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para en el caso de que por no cumplirse los requisitos exigidos legal o estatutariamente, no pudiera celebrarse en primera, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Convalidación de Dividendo a cuenta y Reparto de Dividendos. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ampliación de Capital en Ramondin Argentina. Séptimo.-Dietas del Consejo de Administración. Octavo.-Cambio de Domicilio Social. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de Ramondin Capsulas, pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito al dorso en el envío individualizado.

Logroño, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.-24.525.