Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad de Cartera del Vallés SICAV, Sociedad Anónima del día 19 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Gremi de Fabricants, calle Sant Quirze número 30, Sabadell, el día 14 de junio de 2006, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 15 de junio de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2005. Tercero.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el Artículo 67 de la ley 35/2003. Sexto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Información sobre las novedades normativas, en especial, las introducidas por el Real Decreto 1309/2005. Octavo.-Toma de conocimiento y aprobación del procedimiento actual de dotación de liquidez de las acciones de la sociedad. Determinación del nuevo procedimiento para dotar a las acciones de liquidez y consiguientes modificaciones estatutarias. Noveno.-Modificación y/o refundición total o parcial de los estatutos sociales para su adaptación al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a lo establecido en el. Real Decreto 1309/2005. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de asistencia y de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sabadell, 14 de abril de 2006.-Don Benet Amengol Obradors, Secretario del Consejo de Administración.-25.820.