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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Tolsa, S.A.», a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Madrid, calle Núñez de Balboa, n.º 51, en primera convocatoria el día 16 de junio de 2006, a las 13.00 horas y, en segunda convocatoria, el día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de fusión y de la fusión mediante la absorción por «Tolsa, S.A.» de la sociedad «Fargot, S.L., Unipersonal», según el proyecto de fusión. Segundo.-Llevar a cabo todas aquellas manifestaciones que se consideren necesarias o meramente convenientes a efectos de la fusión citada. Tercero.-Aprobación del sometimiento de la operación de fusión al régimen fiscal especial contemplado en el artículo 96 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, obligacionista o titular de derechos especiales distintos de las acciones podrá examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Sociedad absorbente: «Tolsa, S.A.» inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.068, folio 160, sección 8.ª, hoja M-67.710. Sociedad Absorbida: «Fargot, S.L. Unipersonal», filial 100% de «Tolsa, S.A.» e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.333, folio 12, sección 8.ª, hoja M-39.412, ambas domiciliadas en Madrid, calle Núñez de Balboa, 51. No procede la determinación de tipo de canje, ni son precisos los informes de los Administradores, ni de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión. A partir del 1 de enero de 2006, las operaciones de «Fargot, S.L.», que se extingue, se considerarán realizadas, a efectos contables, por «Tolsa, S.A.»

No se atribuye ninguna ventaja a los Administradores de las sociedades participantes, ni existen en ninguna de ellas, participaciones ni acciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales ni se prevé su creación en «Tolsa, S.A.», como consecuencia de la fusión.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-La Presidente del Consejo de Administración, María José Larrea García-Morato.-25.876.