Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en calle Río Arno, número 38, polígono Can Bufí, Santa Eulalia del Río, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2006, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2005 y propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Información por el órgano de administración, de las acciones judiciales en las que está implicada la sociedad. Cuarto.-Rectificación de los acuerdos adoptados en la Junta extraordinaria de 10 de febrero de 2006, referentes a la modificación de los artículos 19 y 13 de los Estatutos sociales, al objeto de establecer como órgano de administración un Administrador único. Quinto.-Retribución del Administrador y modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita.

A los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envió gratuito de dichos documentos.

Eivissa, 28 de abril de 2006.-El Administrador, Fernando Arroyo García.-25.146.