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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de «Dalland Hybrid España, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar el próxima día 15 de junio del 2006, a las diecisiete horas, en el Hotel NH Amistad, sito en Murcia, plaza Condestable, número 1, en primera convocatoria, y, al día siguiente en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y, en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Dalland Hybrid España, S. A., correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de nuevo auditor, o en su caso reelección del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2006. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta en la misma sesión.

A partir de la convocatoria de la junta general los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma referentes a las cuentas anuales sometidas a aprobación, propias de esta Sociedad y las consolidadas, así como el informe de gestión y el informe de auditoria referentes tanto a las cuentas de esta sociedad como las consolidadas.

Murcia, 5 de mayo de 2006.-Don Antonio Martínez Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.-25.001.