Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 5 de mayo de 2.006, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2.006, en el domicilio social sito en Palma de Mallorca calle Industria n.º 5, piso 2.º, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 14 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2005. Segundo.-Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico de 2005. Tercero.-Aprobar, en su caso, la Propuesta de Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio económico de 2005. Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración. Quinto.-Reducir el capital social en la cuantía de 58.417,20 €, con la finalidad de amortizar las acciones propias de que es titular la sociedad, mediante el procedimiento de amortizar todas y cada una de ellas. Sexto.-En el supuesto de adoptarse la anterior propuesta; renumeración de las acciones que resulten tras la amortización de las acciones propias, con la finalidad de que estas tengan una numeración correlativa. Séptimo.-Aumentar la cifra del capital social en la cuantía de 893.257,20 € mediante la elevación del valor nominal de las acciones ya existentes, consistiendo el contravalor del aumento del capital en la transformación de reservas que ya figuran en el patrimonio social. Octavo.-Modificar, en su caso, el artículo 5 de los estatutos sociales, con el fin de adecuarlo a la nueva cifra de capital social, valor nominal y numeración de las acciones que resulten como consecuencia de la propuestas de reducción, aumento de capital y renumeración de las acciones -contenidos en los anteriores puntos del Orden del Día; aprobando, en su consecuencia, una nueva redacción del citado artículo estatutario. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 del T.R.L.S.A., se hace mención del derecho de que, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 144.1 c) del T.R.L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Joaquín Panadés Freixanet.-26.461.