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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Se convoca Asamblea general ordinaria que se celebrará en la calle Drácena, 16, salón de actos A.M.A. (28016 Madrid), el próximo día 15 de junio de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, si no pudiera constituirse legalmente la Asamblea por no asistir la mitad más uno de los mutualistas, se convoca para el mismo día y mismo lugar a las diez horas en segunda convocatoria

Orden del día de la asamblea general ordinaria

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros no Vida y Cuenta no Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de AMA y de su grupo consolidado. Aplicación de resultados; distribución de una derrama activa entre los Mutualistas. Todo ello referido al ejercicio económico 2005. Tercero.-Designación de cuatro mutualistas Censores de Cuentas, dos titulares y dos suplentes. Cuarto.-Elección o reelección de cuatro miembros del Consejo de Administración, para cubrir las vacantes producidas por agotar plazo de su nombramiento. Elección de tres nuevos Consejeros de acuerdo con lo aprobado en la Asamblea general extraordinaria celebrada el 24 de febrero de 2006. Quinto.-Opiniones y propuestas de los mutualistas. Sexto.-Delegación de facultades en el señor Presidente y en el señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea general ordinaria y, en especial, para formalizar los depósitos de cuentas y la inscripción de las modificaciones estatutarias. Séptimo.-Designación de tres mutualistas, que junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Convocada la Asamblea general ordinaria, todos los documentos sometidos a aprobación están a disposición de los mutualistas en la sede social de la Mutua (artículo 13.12), calle Santa María Magdalena, número 15, 28016 Madrid, quienes también podrán solicitar por escrito su envío gratuito.

Madrid, 28 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Diego Murillo Carrasco.-25.050.