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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de junio de 2006 a las 17:00 horas y el día 15 de junio de 2006 en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, Paseo de la Castellana, 126 - 1.º Dcha. con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Cuentas Anuales) , Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al año 2005. Segundo.-Modificación artículo 9 de los Estatutos Sociales: Transmisión de acciones. Tercero.-Confirmación de elección Consejero. Cuarto.-Autorización y Delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a los que hacen referencia los puntos primero y segundo. Así mismo está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del punto segundo.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-Félix de la Calle y Montalvillo, Presidente.-23.610.