Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2006, a las 18:00 horas, en Sevilla, Avda. de la República Argentina número 37 A, primero derecha y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2005. Segundo.-Aprobación, si procede de la Gestión del Organo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A continuación de la celebración de la Junta General Ordinaria, tanto en 1.ª como en 2.ª convocatoria en su caso, se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas en el mismo domicilio, y con el siguiente Orden del día: 1. Acordar sobre el nombramiento y en su caso, la reelección de los miembros del Consejo de Administración que rige esta entidad.

2. Acordar sobre la remuneración de los miembros del Órgano de Administración. 3. Nombramiento y reelección en su caso, de los Auditores para las cuentas del presente ejercicio.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

En Sevilla, 5 de mayo de 2006.-La Presidente del Consejo de Administración, Elena Castelló Camerlink. 27.577.