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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 8 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas de «Cidade Universitaria, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Rectorado, Campus Universitario de Vigo, Lagoas Marcosende, s/n, el próximo día 20 de junio de 2005, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con la siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como del Informe de Gestión correspondiente a dicho ejercicio. Quinto.-Aprobación o censura, en la condición de socio único, de las Cuentas Anuales de la sociedad Tenda Universitaria, S.L. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la aprobación o censura de la gestión social. Sexto.-Aprobación, si procede, de ampliar el plazo de ejecución de suscripción de acciones respecto del aumento de capital aprobado por la Junta General de Accionistas el 2 de junio de 2005. Séptimo.-Propuesta y aprobación, si procede de la elección de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2006. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta, si procede. Décimo.-Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de Cuentas. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todo los documentos mencionados.

Precisión de Celebración de la Junta general: La junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios que se publica esta convocatoria.

Vigo, 16 de mayo de 2006.-D. Domingo Docampo Amoedo, Presidente del Consejo de Administración.-29.047.