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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2006. Quinto.-Autorización expresa para protocolizar e inscribir los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores, si procede.

Los Sres. accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y a solicitar el envio gratuito de tales documentos, de acuerdo con el artículo 212-2 del texto de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valdoviño, 7 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Grosso Burnham.-29.302.